Em 29 de julho de 2021
9h (Reunião realizada por videoconferência)
PAUTA
1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO
1.1. Não Houve
2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO
2.1. Desempenho Econômico-Financeiro de junho/2021 - VOTO DIAFI 036/2021
Proposta: Apresentar para conhecimento o Desempenho Econômico e Financeiro de janeiro a junho 2021.
Manifestação do Conselheiro: O Conselheiro Eleito conheceu as informações e manifestou-se positivamente, principalmente, pelo saneamento do débito junto aos credenciados e mantendo os pagamentos rigorosamente em dia. A consequência do pagamento dos credenciados em dia, proporciona um serviço de qualidade para os beneficiários, porque os fornecedores melhoram o atendimento e permitem a redução dos preços dos serviços de saúde, que com menos riscos de inadimplência e pagamento do prazo, eliminam o valor do risco embutido no preço dos serviços. Verificou-se também uma inadimplência dos aposentados de R$53.000.000,00 ( cinquenta e três milhões de reais), que está sendo bancada pela mantenedora.
2.2. Acompanhamento do Consumo Orçamentário de junho de 2021 - VOTO DIAFI 035/2021
Proposta: Apresentar para conhecimento o acompanhamento a execução orçamentária ocorrida até a junho de 2021. (janeiro a junho).
Manifestação do Conselheiro: O Conselheiro Eleito conheceu as informações e constatou que poderá ocorrer uma sobra na previsão orçamentária neste ano em decorrência da redução da quantidade de beneficiários, que estão saindo do plano gradativamente por falta de condições de arcar com a mensalidade e a coparticipação, e em consequência da pandemia que inibe as pessoas de procurarem o serviço médico e com isso a despesa caiu significativamente.
2.3. Relatório de Auditoria Interna de OPME – CTI AUDIN – 019/2021
Proposta: Apresentar para conhecimento o resultado da auditoria realizada no processo de OPME.
Manifestação do Conselheiro: O Conselheiro Eleito conheceu o relatório da auditoria realizada no processo de OPME – Órtese, Prótese e Materiais Especiais, utilizados em procedimentos cirúrgicos, sendo um dos maiores custos do plano de saúde. Observou-se uma melhoria no processo de aquisição desses equipamentos, eliminadas possibilidades de sobre preço em virtude da implantação de controles e segregação de funções, bem como definição de alçadas, dependendo do valor envolvido.
2.4. Relatório prestação de Contas semestral – CTI AUDIN- 019/2021
Proposta: Apresentar ao Conselho Deliberativo, órgão a que é subordinada, prestação de contas dos serviços realizados no período de janeiro a junho / 2021.
Manifestação do Conselheiro: O Conselheiro Eleito conheceu a apresentação e considerou pertinentes as atividades realizadas no primeiro semestre de 2021, comparando-se com o plano anual de auditoria, que foi aprovado em 2020, para execução neste ano. A AUDIN é um órgão subordinado diretamente ao CODEL, para que tenha condição de auditar todos os processos da organização com independência.
2.5. Relatório de Follow-up do 2º trimestre de 2021 – CTI AUDIN – 019/2021
Proposta: Apresentar ao Conselho Deliberativo o relatório de Follow-up do 2º trimestre de 2021.
Manifestação do Conselheiro: O Conselheiro Eleito apreciou a CTI AUDIN 019/2021, de 20 de julho de 2021 e o Relatório de Monitoramento - Follow-up do 2º trimestre, e, após apresentação, conheceu a evolução das implementações das recomendações da AUDIN e o estoque final de recomendações em andamento. Assim, diante do exposto e por determinação do Colegiado, conforme registrado em ata da 143ª Reunião do Conselho Deliberativo, o Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão de Saúde e Rede, o Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro e a Sra. Jimena Amaral Menezes, Presidente do Comitê de Ética, apresentaram suas considerações e esclarecimentos acerca das 7 (sete) recomendações de Risco Muito Alto, constante no relatório, que tiveram os prazos prorrogados. Segundo o Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão de Saúde e Rede, as recomendações 2019.05.02.01 e 2019.05.03.01 foram concluídas e serão atualizados junto à Auditoria da Postal Saúde. No que diz respeito as recomendações 2019.05.02.03 e 2019.05.03.02 não há previsão de conclusão, uma vez que a Operadora depende de deliberação e validação pela Mantenedora para regularizar o processo. Em seguida, o Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, apresentou suas considerações acerca da recomendação 2019.03.02.4 e informou que por força do contrato celebrado com a Empresa Benner, somente em outubro do corrente ano a Operadora terá governança e autonomia do Sistema. No tocante as recomendações 2019.05.01.05 e 2019.05.07.04, a Sra. Jimena Amaral Menezes, Presidente do Comitê de Ética, informou que o assunto está sendo tratado em sigilo de Justiça e aguarda informações pela Corregedoria da Mantenedora, para dar continuidade às tratativas. A cobrança ora realizada junto a administração da operadora, está acelerando a resolução dos pontos de auditoria pendente.
2.6. Acompanhamento do Plano de Ação/Metas 2020/2021 – CTI GEORG-117/2021
Proposta: Apresentar ao Conselho Deliberativo o acompanhamento do Plano de Ações e metas definido pela mantenedora para execução pela Postal Saúde.
Manifestação do Conselheiro: O Conselheiro Eleito apreciou o acompanhamento do Plano de Ação/Metas 2020/2021 e após apresentação da Gerente de Estratégia Organizacional, conheceu o andamento das ações nos termos da CTI PRESI/GEORG - 117/2021 de 21 de julho de 2021 e entendeu que as metas estão sendo cumpridas de acordo com o que foi estabelecido.
Os detalhes poderão ser verificados na ATA da 148ª reunião publicada no site: www.postalsaude.com.br
Brasília, (DF), 29/07/2021
Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro
jorgeribeirocodel@octosys.com.br
(48) 99158.4199 (whatsApp)
Maxy Helen de Morais
Conselheiro Suplente
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